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Lavado de dinero

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Tipo de material: Texto

TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Santiago 2000Descripción: 65 pTema(s):

Contenidos:

Contiene: --Introducción. --Concepto. --Operatoria. --Técnicas. --Instrumentos. --Efectos. --Normativa. --Normativa interna. a) Grupo de acción financiera. b) Consejo de Europa. c) Unión Europea. d) Naciones Unidas. e) Organización de Estados Americanos. f) Declaración de Buenos Aires. g) Grupo EGMONT. --Legislación chilena. --El sector financiero y el sector bancario. --Conclusiones. --Bibliografía.

Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo proporcionar el concepto, las características, la operatoria y los efectos del fenómeno del lavado de dinero; indicando cuales son las técnicas y los instrumentos utilizados; los tratados y organismos internacionales referidos a la materia; el tratamiento otorgado otorgado por nuestra legislación al delito y finalmente el rol que debe cumplir el sistema financiero en general y en particular la situación del secreto bancario.

Existencias
Tipo de ítem	Biblioteca actual	Colección	Signatura topográfica	Copia número	Estado	Fecha de vencimiento	Código de barras
Monografías	Biblioteca Central	Trabajos de Investigación y Tesis	T.1 2000 (Navegar estantería(Abre debajo))	c.1	Disponible		02124
Monografías	Biblioteca Central	Trabajos de Investigación y Tesis	T.1 2000 (Navegar estantería(Abre debajo))	c.2	Disponible		12455

El presente trabajo tiene por objetivo proporcionar el concepto, las características, la operatoria y los efectos del fenómeno del lavado de dinero; indicando cuales son las técnicas y los instrumentos utilizados; los tratados y organismos internacionales referidos a la materia; el tratamiento otorgado otorgado por nuestra legislación al delito y finalmente el rol que debe cumplir el sistema financiero en general y en particular la situación del secreto bancario.

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