TY  - BOOK
AU  - Espinoza,Juan Pablo
ED  - Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
TI  - Lavado de dinero
PY  - 2000///
CY  - Santiago
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - CRIMEN ORGANIZADO
KW  - TRAFICO ILICITO
KW  - SISTEMA ECONOMICO
KW  - OEA
KW  - ONU
KW  - UNION EUROPEA
KW  - LEGISLACION
N1  - Contiene: --Introducción. --Concepto. --Operatoria. --Técnicas. --Instrumentos. --Efectos. --Normativa. --Normativa interna. a) Grupo de acción financiera. b) Consejo de Europa. c) Unión Europea. d) Naciones Unidas. e) Organización de Estados Americanos. f) Declaración de Buenos Aires. g) Grupo EGMONT. --Legislación chilena. --El sector financiero y el sector bancario. --Conclusiones. --Bibliografía.
N2  - El presente trabajo tiene por objetivo proporcionar el concepto, las características, la operatoria y los efectos del fenómeno del lavado de dinero; indicando cuales son las técnicas y los instrumentos utilizados; los tratados y organismos internacionales referidos a la materia; el tratamiento otorgado otorgado por nuestra legislación al delito y finalmente el rol que debe cumplir el sistema financiero en general y en particular la situación del secreto bancario
ER  -